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         成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
      
                           
         
      
           
      
           
      
             
             
             
             
             
             
      
             
      
           
      
           
      
             
             
             
      
           
      
                         
           
      
                      
      
         
      
         
      
    
      
     
        
    
    

    

    

     
      
      
      
      
    
      
    
      
    

    

    

         
      
       
      
         
         
      
       
      
    
      
    
      

       
      

         
      

          
      

            
      

               
      

             
      成都前鋒電子電器集團(tuán)關(guān)于召開2025年度股東大會的通知
      

            
      

              日期：2025-12-26  



            
      

            
      

              
      成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
      

      關(guān)于召開2025年度股東大會的通知
      
 
      
　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2025年12月26日召開了八屆二十次董事會，決定于2026年1月17日召開2025年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      
　　一、會議時間：2026年1月17日（星期六）上午9點(diǎn)30分
      
　　二、會議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號
      
　　三、會議召集人：公司董事會   
      
　　四、出席人員
      
　　（1）截止2026年1月10日在集團(tuán)公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。
      
　　　　因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件1）。
      
　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
      
　　五、會議審議事項(xiàng)
      
　　　1.審議《公司2025年度總經(jīng)理工作報告》。
      
　　　2.審議《公司2025年度財務(wù)決算報告》。
      
　　　3.審議《關(guān)于確認(rèn)公司2025年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2026年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
      
　　　4.審議《公司2025年度監(jiān)事會工作報告暨第八屆監(jiān)事會工作報告》。
      
　　　5.審議《公司2025年度董事會工作報告暨第八屆董事會工作報告》。
      
　　　6.審議《關(guān)于公司2025年度分紅方案的議案》。
      
　　　7.審議《公司第九屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
      
　　　8.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。
      
　　　9.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
      
　　　10.審議《關(guān)于公司第九屆董事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
      
　　　11.審議《關(guān)于公司第九屆監(jiān)事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
      
　　　12.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
      
　　　13.審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。
      
　　　上述議案分別經(jīng)公司八屆二十次董事會及相關(guān)監(jiān)事會審議通過。
      
　　　議案3屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
      
　　六、其他事項(xiàng)
      
　　　1、請各位股東攜帶身份證原件，委托代理人憑授權(quán)委托書、股東身份證復(fù)印件、本人身份證原件以及復(fù)印件準(zhǔn)時參會。
      
　　　2、會議咨詢電話：028-87988842。
      

      
　　特此通知。
      
 
      
       附件：1.《授權(quán)委托書》
      
 
      
       

      成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
      
2025年12月26日   .             
      

            
      

            

          
      

            
      

            
      

          
      

           

          
      

         
      

       
      

    
      

   
      

       
      

          

          
      
          
      
           投資有風(fēng)險，需謹(jǐn)慎！
          
      

       
      

    
      
    

    

    

        

    

    

        

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